Регистрация продавца iGaming: подготовьте пакет доказательств

Какая организация подает заявку?

Определите компанию, которая подпишет торговое соглашение, и компанию, которая заключает контракт с игроками. Если они различаются, объясните, почему и как средства перемещаются между ними.

Подготовьте диаграмму движения средств, охватывающую депозиты, расчеты, баланс игрока, снятие средств, возвраты и переводы между компаниями. Не рассматривайте доходы игроков от азартных игр как обычные доходы от программного обеспечения только потому, что у группы также есть технологическая компания.

Какие доказательства следует организовать?

Точные требования исходят от провайдера. Предлагаемый пакет подготовки должен сделать бизнес понятным, не скрывая при этом его регулируемую деятельность.

• Корпоративные записи и полная схема собственности.
• Личностная и контрольная информация для соответствующих лиц.
• Текущие лицензии и связанные с ними объекты, продукты и домены.
• Страна и ассортимент продукции с оценкой доступа к рынку.
• Условия для игроков, проверка и соответствующие процедуры соблюдения.
• Ожидаемые объемы, средние размеры транзакций и способы оплаты.
• Детали расчетного счета и объяснение порядка использования средств игрока.

Почему важен объем продуктов поставщика?

Поставщик может предлагать разные продукты с разными ограничениями. Например, в материалах бизнес-аккаунта Adyen описывается контроль регистрации в США, который не позволяет дать положительный ответ об азартных играх в Интернете для этого продукта. Это не следует распространять на каждый платежный продукт или поставщика.

Попросите письменное подтверждение предлагаемой организации, стран, отраслей и типов транзакций. Логотип платежной компании на веб-сайте другого казино не является доказательством того, что оно примет ваше приложение или ту же структуру.

Как следует представлять прогнозы?

Отделите исторические фигуры от прогнозов. Объясните предположения о депозитах, снятии средств, возмещениях и спорах, а также определите, какие рынки вносят ожидаемый объем.

Новый оператор не должен создавать историю обработки. Предоставьте реальную стадию бизнеса и реалистичный сценарий запуска. Если поставщик запрашивает дополнительное обеспечение или резервы, включите это требование в модель денежных потоков, прежде чем принимать коммерческие условия.

Что должно произойти после получения предложения?

Совместно просмотрите сборы, резервы, сроки расчетов, прекращение действия, ограниченные рынки и обязательства по отчетности. Проверьте, зависит ли предложение от сохранения неизменной конкретной лицензии или конфигурации системы.

Поддерживайте актуальность вводной информации после утверждения. Новые продукты, страны, владельцы или потоки платежей могут потребовать переоценки. Назначьте владельца, который будет при необходимости уведомлять поставщика и сохранять переписку. Одобрение исходной бизнес-модели не следует рассматривать как неограниченное одобрение последующих изменений.